Ochrana proti praní špinavých peněz (AML)
V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), je naše realitní kancelář povinna provádět identifikaci a kontrolu klientů při realitních transakcích.
Jaké povinnosti nám AML zákon ukládá?
Identifikace klienta – před uzavřením obchodu jsme povinni ověřit totožnost klienta na základě platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas apod.).
Kontrola klienta – v určitých případech musíme získat informace o původu finančních prostředků použitých k nákupu nemovitosti.
Oznamovací povinnost – pokud zjistíme podezřelou transakci, máme povinnost ji oznámit Finančnímu analytickému úřadu.
Tyto povinnosti nám ukládá zákon a jejich dodržování přispívá k ochraně realitního trhu před zneužitím k nezákonným aktivitám. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
